AML Wizard Alternativen (5)

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Was ist AML Wizard?

AML Wizard ist eine AML-Software für Finanzinstitute und andere Branchen, die Unterstützung bei der Einhaltung von AML/CFT/CPF-Vorschriften benötigen. Es bietet Tools für AML-Screening, Due Diligence, Risikobewertung und Transaktionsüberwachung. Die Preisgestaltung beginnt mit einer kostenlosen Testversion mit $ 50 Guthaben, gefolgt von einem 30-Tage-Pilot für $ 50. Es gibt ein flexibles 30-Tage-Abonnementmodell ohne langfristige Verträge.

Company.info

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Was ist Company.info?

Company.info ist eine Softwarelösung für Unternehmen, die verlässliche Unternehmensdaten und KYC-Prüfungen in Echtzeit bereitstellt. Das Tool richtet sich an Anwender*innen, die Compliance-Anforderungen effizient erfüllen möchten. Die Plattform bietet Zugriff auf umfassende Firmendaten, automatisierte Compliance-Checks und Echtzeit-Analysen von Eigentümerstrukturen. Anwender*innen können Dokumente wie Handelsregisterauszüge direkt abrufen. Das Pricing-Modell umfasst verschiedene Optionen, darunter kostenfreie Test

Legalian GwG Plattform

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SECJUR

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SECJUR ermöglicht Unternehmen Automatisierung ihrer Compliance, erreicht Standards wie DSGVO, ISO 27001. Spare bis zu 67% Kosten, vermeide doppelte Audits.

GeoComply

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GeoComply bietet Geolokalisierungssicherheit und Compliance-Lösungen mit Anti-Betrug und KYC Funktionen. Ideal für Glücksspiel, Finanzen und Medienbranchen.

Sardine

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Was ist Sardine?

Sardine ist eine KI-gestützte Betrugspräventionsplattform, die Unternehmen bei der Erkennung und Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Betrugsversuchen unterstützt. Sie bietet Lösungen für KYC, Identitätsbetrug, Zahlungsbetrug und Risikomanagement von Händlern. Sardine nutzt maschinelles Lernen, um die Risikobewertung und Compliance im gesamten Kundenprozess zu optimieren.

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