Alternatives to AML Wizard (5)

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Was ist AML Wizard?

AML Wizard ist eine AML-Software für Finanzinstitute und andere Branchen, die Unterstützung bei der Einhaltung von AML/CFT/CPF-Vorschriften benötigen. Es bietet Tools für AML-Screening, Due Diligence, Risikobewertung und Transaktionsüberwachung. Die Preisgestaltung beginnt mit einer kostenlosen Testversion mit $ 50 Guthaben, gefolgt von einem 30-Tage-Pilot für $ 50. Es gibt ein flexibles 30-Tage-Abonnementmodell ohne langfristige Verträge.

Company.info

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Was ist Company.info?

Company.info ist eine Softwarelösung für Unternehmen, die verlässliche Unternehmensdaten und KYC-Prüfungen in Echtzeit bereitstellt. Das Tool richtet sich an Anwender*innen, die Compliance-Anforderungen effizient erfüllen möchten. Die Plattform bietet Zugriff auf umfassende Firmendaten, automatisierte Compliance-Checks und Echtzeit-Analysen von Eigentümerstrukturen. Anwender*innen können Dokumente wie Handelsregisterauszüge direkt abrufen. Das Pricing-Modell umfasst verschiedene Optionen, darunter kostenfreie Test

Legalian GwG Plattform

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Sardine

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What is Sardine?

Sardine is an AI-powered fraud prevention platform that helps businesses detect and prevent fraud, money laundering, and scams. It offers solutions for KYC, identity fraud, payment fraud, and merchant risk management. Sardine uses machine learning to streamline risk decision-making and ensure compliance across the customer journey.

GeoComply

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GeoComply provides advanced geolocation security and compliance solutions, for fraud prevention and precise compliance checks. Useful for various industries.

SECJUR

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SECJUR offers a platform for businesses to automate compliance and achieve standards like GDPR, ISO 27001, and TISAX quickly.

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