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Compliance-Cockpit Alternativen (10)

Compliance-Cockpit

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Was ist Compliance-Cockpit?

Compliance-Cockpit ist eine Webanwendung für Geldwäschebeauftragte, Kanzleien und Verpflichtete nach GwG im Nichtfinanzsektor. Sie bündelt Risikoanalyse nach § 5 GwG, Personalkontrollsystem, Fristen, Kontrolljournal, Verdachtsfallregister und PDF-Berichte. Die Software wird auf dem eigenen Webspace mit PHP und SQLite installiert, ist mandantenfähig und mobil nutzbar. Die Lizenz kostet ab 99 Euro pro Monat zzgl. USt., ein 30-tägiger Test ist möglich.

KYCpruefung.de

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Was ist KYCpruefung.de?

KYCpruefung.de ist eine Webanwendung für AML-Screening von Kunden, für Verpflichtete nach dem Geldwäschegesetz. Abgleich mit EU- und UN-Sanktionslisten, PEP-Datenbank und optional Adverse Media, Ausgabe als PDF-Prüfnachweis mit QR-Code. Cloud-Anwendung des slowakischen Betreibers, Login per E-Mail oder Google, Zahlung über Stripe. Abrechnung über Prüfungspakete ab 2,50 € netto pro Prüfung, ohne Abo.

DS|GwG

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Was ist DS|GwG?

DS|GwG ist eine Cloud-Software zur Geldwäscheprävention nach GwG für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Kanzleien. Sie bietet GwG-Gap-Analyse, Risikoanalyse, digitale Mandantenaufnahme mit KYC/KYB, Videoidentifikation und DATEV-Übergabe. Die Anwendung läuft in der Cloud in zertifizierten Rechenzentren und ist an DATEV angebunden. Der Zugang kostet ab 85 € netto pro Monat plus 595 € Einrichtung, gestaffelt nach Beschäftigten.

Company.info

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Was ist Company.info?

Company.info ist eine Softwarelösung für Unternehmen, die verlässliche Unternehmensdaten und KYC-Prüfungen in Echtzeit bereitstellt. Das Tool richtet sich an Anwender*innen, die Compliance-Anforderungen effizient erfüllen möchten. Die Plattform bietet Zugriff auf umfassende Firmendaten, automatisierte Compliance-Checks und Echtzeit-Analysen von Eigentümerstrukturen. Anwender*innen können Dokumente wie Handelsregisterauszüge direkt abrufen. Das Pricing-Modell umfasst verschiedene Optionen, darunter kostenfreie Test

Legalian GwG Plattform

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AML Wizard

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Was ist AML Wizard?

AML Wizard ist eine AML-Software für Finanzinstitute und andere Branchen, die Unterstützung bei der Einhaltung von AML/CFT/CPF-Vorschriften benötigen. Es bietet Tools für AML-Screening, Due Diligence, Risikobewertung und Transaktionsüberwachung. Die Preisgestaltung beginnt mit einer kostenlosen Testversion mit $ 50 Guthaben, gefolgt von einem 30-Tage-Pilot für $ 50. Es gibt ein flexibles 30-Tage-Abonnementmodell ohne langfristige Verträge.

Vektor

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Was ist Vektor?

Vektor ist eine Due-Diligence-Software, die Personen und Unternehmen automatisiert auf Risiken prüft. Die Plattform durchsucht 21 Live-Quellen wie Sanktionslisten, Gerichtsakten, Handelsregister und Nachrichten und erstellt in 1 bis 2 Minuten einen erklärbaren Risiko-Report mit Score von 0 bis 100, in dem jede Auffälligkeit belegt ist. Nutzer*innen starten kostenlos mit 3 Reports; bezahlte Pläne beginnen bei 997 € pro Monat für 10 überwachte Entitäten.

SECJUR

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SECJUR ermöglicht Unternehmen Automatisierung ihrer Compliance, erreicht Standards wie DSGVO, ISO 27001. Spare bis zu 67% Kosten, vermeide doppelte Audits.

GeoComply

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GeoComply bietet Geolokalisierungssicherheit und Compliance-Lösungen mit Anti-Betrug und KYC Funktionen. Ideal für Glücksspiel, Finanzen und Medienbranchen.

Sardine

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Was ist Sardine?

Sardine ist eine KI-gestützte Betrugspräventionsplattform, die Unternehmen bei der Erkennung und Verhinderung von Betrug, Geldwäsche und Betrugsversuchen unterstützt. Sie bietet Lösungen für KYC, Identitätsbetrug, Zahlungsbetrug und Risikomanagement von Händlern. Sardine nutzt maschinelles Lernen, um die Risikobewertung und Compliance im gesamten Kundenprozess zu optimieren.

Qoobiss

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Was ist Qoobiss?

Qoobiss ist eine modulare Compliance-Plattform für regulierte Unternehmen. Sie richtet sich an Compliance- und Onboarding-Teams in Banken, Fintechs, Krypto und iGaming. Die Plattform bündelt Identitätsprüfung, AML-Screening und die Orchestrierung des Onboardings in einem Modulsystem. Der Betrieb läuft als SaaS aus Rumänien, mit API-Anbindung an Kernsysteme und externe Datenbanken. Die Preise gibt es auf Anfrage beim Anbieter.

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